La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar a Juan Collado Mocelo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con los reportes, Collado Mocelo fue citado a un audiencia el pasado miércoles, a las 10:00 horas, por un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte.
El pasado 5 de febrero, la FGR solicitó al Juez del Reclusorio Norte que declarara penalmente responsable a Collado Mocelo, por omitir informe sobre las ganancias derivadas en su participación en la empresa Libertad Servicios Financieros.
A la par, la FGR señaló que el abogado participó en la triangulación de recursos financieros, a través de Caja Libertad, e incluso estuvo inmiscuido en la simulación de la compra de otras compañías.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Pública (SHCP) lo acusó de formar parte de “un grupo delictivo” que vendió una propiedad que no les pertenecía.
El abogado fue detenido el 9 de julio de 2019 y actualmente enfrenta un proceso por delincuencia organizada.
