Las investigaciones periodísticas en torno a la llamada “Banda de la Riviera Maya” volvieron a cobrar relevancia luego de que diversos reportes retomaran las líneas de investigación relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero, fraude financiero y estructuras corporativas utilizadas por la organización señalada de operar en Quintana Roo.

Dentro de esas publicaciones aparece nuevamente el nombre de José Antonio de Anda Turati, mencionado en distintos reportes vinculados con movimientos patrimoniales, operaciones corporativas y estructuras financieras revisadas durante las indagatorias federales relacionadas con la red criminal.

La organización, también identificada como la “mafia rumana”, habría sido encabezada por Florian Tudor, alias “El Tiburón”, señalado por autoridades mexicanas como presunto operador de una red internacional dedicada a la clonación de tarjetas bancarias mediante cajeros automáticos alterados en destinos turísticos como Cancún y Playa del Carmen.

Investigaciones internacionales documentaron presunta red financiera

Reportajes elaborados por OCCRP, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Rise Project y Quinto Elemento Lab documentaron cómo la estructura presuntamente utilizó empresas fachada, prestanombres y operadores financieros para mover recursos millonarios derivados de fraudes electrónicos cometidos contra turistas nacionales y extranjeros.

De acuerdo con esas investigaciones, las ganancias ilícitas atribuidas a la organización superarían los mil millones de dólares, obtenidos presuntamente mediante retiros fraudulentos realizados a través de cajeros automáticos manipulados en distintos puntos del Caribe mexicano.

Los reportes también describen una compleja red financiera construida para ocultar el origen de los recursos. Entre los mecanismos señalados se encuentran desarrollos inmobiliarios, empresas turísticas y centros nocturnos utilizados presuntamente para el blanqueo de capitales.

Autoridades rastrearon operaciones financieras

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó en 2021 sobre el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas con personas físicas y morales presuntamente relacionadas con la estructura encabezada por Florian Tudor.

Las investigaciones incluyeron seguimiento de operaciones financieras nacionales e internacionales, triangulación de recursos y posibles esquemas de simulación corporativa. Diversos expedientes señalan que asesores financieros y operadores corporativos habrían tenido participación en la creación y administración de compañías utilizadas para mover recursos entre distintas razones sociales.

En ese contexto, publicaciones periodísticas colocaron el nombre de José Antonio de Anda Turati dentro de las líneas de investigación relacionadas con la presunta estructura financiera utilizada por la organización.

Presunta infiltración en sectores empresariales y políticos

Reportes internacionales señalaron además que la llamada “Banda de la Riviera Maya” habría logrado construir redes de influencia dentro de sectores empresariales y políticos de Quintana Roo, situación que presuntamente facilitó sus operaciones durante varios años en una de las regiones turísticas más importantes del país.

Las investigaciones apuntan a que esa estructura permitió mantener actividades relacionadas con fraude electrónico y lavado de dinero mientras se desarrollaban operaciones financieras a través de distintas empresas y razones sociales.

No existen sentencias firmes contra José Antonio de Anda Turati

Hasta el momento, no existen sentencias condenatorias firmes en contra de José Antonio de Anda Turati relacionadas con estos hechos. Sin embargo, su nombre continúa apareciendo en publicaciones periodísticas y documentos vinculados con las investigaciones sobre la presunta red financiera atribuida a la organización criminal.

El tema volvió a posicionarse en la conversación pública debido al resurgimiento de reportajes y referencias relacionadas con las operaciones financieras investigadas en Quintana Roo y los presuntos vínculos corporativos alrededor de la estructura.

¿Por qué es importante esta noticia?

El caso de la llamada “Banda de la Riviera Maya” continúa siendo relevante por el alcance internacional de las investigaciones sobre fraude financiero y lavado de dinero en uno de los principales destinos turísticos del país. Además, el resurgimiento de nombres y estructuras corporativas relacionadas con aquellas indagatorias mantiene vigente el interés público sobre cómo operaban presuntas redes financieras ligadas a la delincuencia organizada.

La estrategia de reconversión de cultivos impulsada en Sonora ya permitió establecer más de 32 mil hectáreas de siembra alternativa con productos de menor consumo de agua, en medio de la crisis provocada por la sequía y los efectos del cambio climático en el campo sonorense. El plan contempla cultivos como girasol, canola y cártamo, considerados más resistentes y con mayor viabilidad comercial frente a las condiciones actuales.

Durante una gira de trabajo por el sur del estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, sostuvieron un encuentro con productores del Valle del Yaqui, donde revisaron los avances de esta estrategia y acordaron mantener el respaldo institucional al sector agrícola.

De acuerdo con las autoridades, la reconversión productiva busca reducir el consumo de agua sin comprometer la rentabilidad del campo. Para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026 ya se contabilizan 32 mil 311 hectáreas establecidas bajo este esquema, con apoyo para mil 204 productores y una inversión superior a 150.5 millones de pesos.

Apuestan por cultivos con menor consumo de agua

Uno de los principales cultivos promovidos es el girasol, debido a su capacidad de adaptación a condiciones climáticas adversas y su menor demanda hídrica en comparación con el trigo.

“Ahorita se están sembrando 600 hectáreas de girasol con una productividad que resulta competitiva con cualquier otro referente de competitividad mundial. Es una gran noticia porque este producto tiene mayor precio en el mercado, consume la mitad de agua del trigo; nuestro país requiere un millón 600 mil toneladas de canola y aquí en Sonora tenemos tierra, agua y la gente más fregona para producir”, mencionó el gobernador Durazo.

Durante el recorrido por parcelas beneficiadas con apoyos de la Sader y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), productores y autoridades constataron el comportamiento favorable del girasol frente a las condiciones climáticas que afectan a la región.

Las autoridades estatales señalaron que el cambio climático obliga a replantear gradualmente los modelos tradicionales de producción agrícola, privilegiando cultivos con mayor resistencia y mejor aprovechamiento del agua disponible.

Crece producción de canola y girasol

Como parte de los resultados de esta estrategia, el gobierno informó que el año pasado únicamente se sembró media hectárea de girasol y seis hectáreas de canola en parcelas demostrativas. Sin embargo, para el presente ciclo agrícola ya se alcanzaron 313 hectáreas de girasol y 658 hectáreas de canola.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, destacó la coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora para acompañar a las y los productores durante este proceso de transición productiva.

“Estamos aquí para resolver, vienen los mejores cuadros. Entonces hay futuro, no están solos, hay un gobierno, una Presidenta que está detrás de ustedes y un gobernador con gran corazón y mucha inteligencia que los quiere ayudar. Con el gobernador de cómplice, vamos a hacer todo para que ustedes vendan la harina en las tiendas de Alimentación para el Bienestar”, enfatizó.

Productores ven oportunidad en oleaginosas

Productores participantes señalaron que el crecimiento de la demanda industrial de oleaginosas representa una oportunidad importante para Sonora dentro de las cadenas agroindustriales nacionales.

Juan Suqui, productor de girasol, afirmó que cultivos como la canola, el girasol y el cártamo tienen actualmente una demanda creciente en el mercado, lo que podría abrir nuevas oportunidades de comercialización para la entidad.

Durante las reuniones también participaron la secretaria de Sagarhpa, Célida López Cárdenas; el representante de Sader en Sonora, Juan González Alvarado; y el director general del Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua, Rodolfo Castro Valdez.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, en casos de presunta corrupción, como el de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, lo mejor es que “se devuelva lo robado”.

La mandataria fue cuestionada sobre las razones por la que la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, nunca envió a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra ‘Alito’ Moreno, tras la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) inició en 2022.

En este sentido, Sheinbaum dijo desconocer los motivos por los cuales la fiscalía no envió el expediente al Congreso para iniciar el proceso de desafuero, pero señaló que es preferible recuperar los bienes sustraídos y no necesariamente desaforar.

En respuesta, Alito Moreno, señalado por presunto uso indebido de atribuciones y peculado por el probable desvío de 83 millones 508 mil pesos, respondió a Sheinbaum:

“Sigue usted con sus amenazas. Conmigo se equivoca. Si existe algo más grande que el poder que ostenta, es el valor para enfrentarlo. Y eso no está del lado de ustedes”, escribió en sus redes sociales.

Acusó a la presidenta de creer que “la persecución” en contra de él desvía la atención de “los grandes problemas que enfrenta el país” con la actual administración.