El gobierno de Estados Unidos autorizó a CIBanco, institución previamente sancionada por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles, realizar transferencias financieras con el objetivo de completar su proceso de liquidación en México.

La medida fue emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, que ajustó las restricciones impuestas al banco para permitirle concluir de manera ordenada el cierre de sus operaciones.

Permiten operaciones para cierre ordenado

La decisión se da luego de que las autoridades estadounidenses bloquearan el acceso de CIBanco al sistema financiero de ese país, tras determinar que la institución facilitó el lavado de recursos provenientes del tráfico de opioides.

Ante este escenario, el gobierno de México asumió el control del proceso, con el fin de evitar afectaciones mayores al sistema financiero nacional y garantizar una liquidación supervisada.

Con la autorización, CIBanco podrá realizar transferencias necesarias para vender sus activos, cubrir adeudos y distribuir recursos conforme a la normativa vigente.

Compromiso bilateral contra el lavado de dinero

El Departamento del Tesoro destacó que esta resolución forma parte de la cooperación entre ambos países para combatir las operaciones financieras ilícitas.

“Esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan”, señaló la dependencia en un posicionamiento oficial.

Supervisión y cierre definitivo

El proceso contempla el cierre definitivo de la institución financiera, bajo supervisión de autoridades mexicanas, quienes deberán garantizar la transparencia en la venta de activos y el cumplimiento de obligaciones con clientes y acreedores.

Este caso se suma a las acciones internacionales para reforzar los controles contra el lavado de dinero y limitar el uso del sistema bancario por parte de organizaciones criminales.

La decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal contra líderes de la La Luz del Mundo desató críticas de víctimas, activistas y organizaciones civiles, quienes advierten un posible caso de impunidad.

De acuerdo con información del caso, la indagatoria federal incluía señalamientos por delitos como abuso sexual infantil, trata de personas y enriquecimiento ilícito. No obstante, la autoridad ministerial determinó cerrar la investigación sin hacer públicos los argumentos que sustentan la resolución.

Víctimas cuestionan la decisión

Tras darse a conocer el cierre del caso, presuntas víctimas manifestaron su inconformidad y señalaron que no fueron notificadas previamente.

Entre ellas, Sochil Martin ha sostenido que la determinación contradice pruebas y testimonios presentados en distintos procesos judiciales, tanto en México como en el extranjero.

Colectivos de víctimas advirtieron que resoluciones de este tipo podrían desalentar nuevas denuncias y perpetuar esquemas de silencio dentro de organizaciones con estructuras de poder.

Contraste con procesos en Estados Unidos

El caso también ha sido comparado con el proceso judicial en Estados Unidos contra Naasón Joaquín García, líder de la organización, quien en 2022 se declaró culpable de abuso sexual de menores y fue sentenciado a más de 16 años de prisión en California.

Además, enfrenta nuevas acusaciones federales por presunta trata sexual y delincuencia organizada, lo que mantiene la atención internacional sobre la agrupación religiosa.

Exigen transparencia y revisión del caso

La resolución de la Fiscalía ha reactivado el debate público sobre la relación entre poder político y organizaciones religiosas en México, así como sobre la capacidad institucional para garantizar justicia en delitos de alto impacto.

Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron a la FGR transparentar los motivos del cierre del caso y, en su caso, reabrir la investigación bajo estándares internacionales de debida diligencia.

De cara a la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea (UE), autoridades y representantes del sector productivo participaron en el Foro México–Unión Europea: Oportunidades y Diversificación Agroalimentaria, donde se expusieron perspectivas para ampliar la presencia de productos mexicanos en ese mercado internacional.

El encuentro, encabezado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), reunió a autoridades, empresas y organizaciones del sector agroalimentario para identificar alternativas que permitan diversificar las exportaciones mexicanas, actualmente concentradas en su mayoría en Norteamérica.

Durante el foro se destacó que la Unión Europea representa un mercado potencial de 450 millones de consumidores, lo que abre un escenario relevante para productos agrícolas, pecuarios y pesqueros de México. En ese contexto, se prevé que el tratado modernizado sea firmado en mayo, con nuevas disposiciones comerciales.

Entre los puntos abordados, se señaló que aproximadamente el 86 por ciento de los productos agrícolas y pesqueros mexicanos podrían ingresar al mercado europeo libres de arancel de manera inmediata. Asimismo, se contemplan cuotas y preferencias para productos como jugo de naranja, plátano, miel, pescados, mariscos y diversos productos agroindustriales.

El subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, indicó que el objetivo es facilitar los procesos para los productores, particularmente en lo relacionado con trámites y requisitos, a fin de mejorar su acceso a mercados internacionales. Por su parte, el presidente del CNA, Jorge Esteve, señaló que actualmente más del 90 por ciento de las exportaciones agroalimentarias mexicanas se dirigen a Norteamérica, lo que plantea la necesidad de ampliar destinos comerciales.

En ese sentido, se informó que México ocupa el lugar 30 como proveedor agroalimentario de la Unión Europea, con exportaciones por mil 513 millones de dólares en 2025, lo que fue considerado como un reto en términos de competitividad, pero también como una oportunidad de crecimiento.

El embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, consideró que el foro permite dar a conocer el contenido del nuevo tratado y sus alcances, además de contribuir a los esfuerzos por diversificar la actividad económica. A su vez, la titular de la Unidad de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de Economía, Deborah Alcocer, subrayó que la desgravación arancelaria para una parte importante de los productos abre nuevas posibilidades para el sector.

El evento contó con la participación de 41 organizaciones del sector productivo, así como 60 empresas agroalimentarias, además de representantes de ocho embajadas de países de la Unión Europea, ocho gobiernos estatales y siete dependencias gubernamentales. Entre los productos representados se encuentran aguacate, berries, plátano, limón, mango, carne, lácteos, café, cacao, bebidas y productos pesqueros, entre otros.