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FGR investiga a Samuel García y Mariana Rodríguez
En el expediente que tiene la FGR se investiga la defraudación fiscal también de su esposa Mariana Rodríguez.
El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y está por consignar su expediente, en el que lo acusa de lavado de por lo menos 40 millones de pesos de 2016 a 2020 mediante una red de empresas fantasma.
Además, en el expediente también se investiga a su esposa Mariana Rodríguez, su suegro Jorge Gerardo Rodríguez y su padre Samuel Orlando García Mascorro.
Presuntamente los 4 habrían establecido una red de lavado de dinero mediante empresas fantasma, con movilización masiva de recursos, falta de declaración fiscal y el uso de empresas factureras como fachada.
En la investigación aparecen dos empresas manufactureras ubicadas en Nuevo León: Grupo Renok y Zulamak, calificadas como EFOS (empresas facturadoras de operaciones simuladas) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y anotadas en listas negras publicadas en 2015 y 2018.
Estas empresas han estado emitiendo comprobantes fiscales digitales por internet sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.