Santiago Nieto celebra reformas aprobadas en el Senado contra corrupción

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) celebró las reformas aprobadas en el Senado de la República a la Ley de Instituciones de Crédito, particularmente el artículo 115.

En un video, el titular de la UIF señaló que el artículo establece un procedimiento de incorporación a la lista de personas bloqueadas.

Además de una garantía de audiencia para que las personas que sean afectadas en este procedimiento administrativo puedan generar y aportar las pruebas de descargo para efecto de su eliminación.

“El hecho de que se haya quitado la reserva de que la notificación fuera por escrito por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y que se tenga que realizar por los bancos nos genera un mejor escenario para poder cumplir con nuestras obligaciones legales”.

«Los bancos tienen la información de sus clientes, tienen su dirección, sus correos, sus teléfonos, es información con la que no cuenta la Unidad, por tanto, no podríamos nosotros hacer la notificación”.

Santiago Nieto reconoció a los senadores Alejandro Armenta y Ricardo Monreal, y a todos quienes votaron la iniciativa, también denominada “Ley Nieto”.