Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) convocó a la dependencia a su cargo a la audiencia de imputación en contra de Ricardo Anaya Cortés, ex candidato a la presidencia en 2018.
A su llegada a la Primera Reunión Plenaria de Diputadas y Diputados del Partido del Trabajo (PT) en la LXV Legislatura, Nieto Castillo aseveró que el panista forma parte de las 70 personas que fueron denunciadas por el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, como participes en supuestos actos de corrupción.
“Hay que recordar que en el caso del señor Ricardo Anaya, es una de las 70 personas que fue denunciada por Emilio Lozoya”, aseguró a su entrada al Palacio Legislativo de San Lázaro.
Respecto al tema de la denuncia contra el ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), periodistas ahí presentes preguntaron si el político estaba inmiscuido en presuntos temas de paraísos fiscales y uso de instituciones bancarias para triangulación de efectivo
Asimismo, señaló que la UIF ya ha entregado información a distintas autoridades de 35 personas implicadas, particularmente a la FGR y se han entablado 23 denuncias formales.
