El Senado aprobó la llamada Ley Nieto con la cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial.
Con 45 votos a favor y 27 en contra, el pleno de la Cámara Alta avaló con modificaciones el dictamen enviado por la Cámara de Diputados.
La Ley Nieto, conocida así por el titular de la UIF, Santiago Nieto, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas podrán solicitar audiencia dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas.
La reforma establece que será la entidad financiera y no la Unidad de Inteligencia Financiera la que hará del conocimiento del cliente o usuario que se incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas.
En contra del dictamen, el senador panista Damián Zepeda manifestó que se está dando facultades a Hacienda, “que es un subordinado del presidente de la República, que no es autoridad judicial, para detener propiedades de una persona sin un control judicial”.
