Los diputados también votaron los nombramientos de María del Carmen Bonilla Rodríguez como jefa de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda
El titular de la dependencia, Santiago Nieto, señaló que el operativo se logró gracias al trabajo en conjunto con diversas agencias de Estados Unidos
Según lo señalado por la dependencia, la demanda fue presentada en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y la de Seguridad y Protección Ciudadana...
El funcionario, dio a conocer que el panista forma parte de las 70 personas que fueron denunciadas por Emilio Lozoya como partícipes en actos de corrupción
La UIF descubrió probables transferencias electrónicas de fondos, que se realizaron en 2019
El presunto violador es investigado en la capital mexicana por haber ejercido alrededor de 60 agresiones sexuales de distintos tipos.
La UIF es un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que persigue el lavado de dinero en el país.
Los ingresos anuales del gobernador son de 23 millones de pesos, ingresos no declarados 10 millones de pesos, lo que equivale a 34 millones de pesos.
Las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas podrán solicitar audiencia dentro del plazo de 10 días hábiles.
La UIF entregará sus resultados al INE para que examinen si hay o no responsabilidad administrativa y determine lo conducente.