Se estima que esta investigación termine en 3 meses, la cual parte de la denuncia que presentó Emilio Lozoya.
Esta denuncia está "relacionada con la contratación de Odebrecht durante la etapa de la dirección del señor Lozoya", señaló Santiago Nieto.
Las cuentas congeladas corresponden a las de José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua; Eliseo Compeán, Alcalde de Delicias; y Salvador Alcántar Ortega.
Desde el 2019, la UIF presentó denuncias en su contra por lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.
La UIF presentó 105 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 103 personas por fraude.
La Unidad de Inteligencia Financiera incluye a otras 21 personas ligadas a la pasada administración de Notimex
Las investigaciones detectaron que Aguirre recibió de 2010 a 2020 recursos en efectivo por 658 millones de pesos, entre otros actos.
Gil Zuarth,enfureció por ser señalado y a través de su cuenta en Twitter exigió a Delgado que lo invitara a su programa y sostuvo que daría...
Varios exsenadores cercanos a Felipe Calderón están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos delitos de corrupción.
El combate a la corrupción es muy importante y se trabaja cada día para poder erradicarlo, sentenció el titular de la UIF.