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UIF bloquea más de 4 mil 600 cuentas bancarias por operaciones fraudulentas

La UIF presentó 105 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 103 personas por fraude.

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En el Segundo Informe de Gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha congelado un total de 4 mil 692 cuentas bancarias para combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior suman 2 mil 323 millones de pesos y 300 millones de dólares.

Así, del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020 se congelaron 2 mil 751 cuentas a personas físicas que no pudieron justificar los fuertes ingresos.

El resto fue bloqueado a mil 678 personas morales y 263 cuentas de personas no identificadas.

Por ello, la UIF presentó 105 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 103 personas por fraude.

Cabe destacar que, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Antorcha Campesina en el Estado de México y las de su líder, Juan Manuel Celis Aguirre, en Puebla.

De igual manera procedieron a bloquear las cuentas de la esposa de Celis y tres empresas que habría usado para el desvío de recursos de procedencia ilícita.

La UIF también dio a conocer que el líder de Antorcha Campesina recibió transferencias bancarias por 18 millones de pesos, de los cuales depositó 3.6 millones a tres personas morales identificadas como “empresas fachada”.

Se congelaron además las cuentas bancarias de dos líderes antorchistas, quienes mantenían una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria, las cuales financiaban a dicha organización.

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Avanza Construcción del Archivo General Agrario en el Centro de CDMX

La obra, ubicada en la Avenida Juárez No. 92 en la Alcaldía Cuauhtémoc, abarcará una superficie de 35 mil 500 metros cuadrados e incluirá una plaza pública, áreas verdes y culturales, así como una azotea verde y un edificio de ocho niveles sobre la banqueta y tres más por debajo

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La construcción del nuevo museo y sede del Archivo General Agrario (AGA), dirigida por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, avanza significativamente, superando el 60% de progreso. Este proyecto, ubicado en el centro de la Ciudad de México, cuenta con una inversión de 2 mil 300 millones de pesos y se ejecuta bajo el Programa de Mejoramiento Urbano.

Durante una supervisión en compañía del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, Meyer destacó la importancia del nuevo espacio que albergará el segundo archivo más relevante del país y las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN), ofreciendo 55 trámites disponibles para los ciudadanos.

La obra, ubicada en la Avenida Juárez No. 92 en la Alcaldía Cuauhtémoc, abarcará una superficie de 35 mil 500 metros cuadrados e incluirá una plaza pública, áreas verdes y culturales, así como una azotea verde y un edificio de ocho niveles sobre la banqueta y tres más por debajo.

Martí Batres resaltó la importancia de este proyecto en la preservación de la memoria histórica y su impacto arquitectónico en el paisaje urbano de la capital. Asimismo, reafirmó el compromiso del gobierno para apoyar esta iniciativa, incluyendo obras hidráulicas para la protección de los archivos.

El AGA resguarda más de 45 mil metros lineales de documentación, representando un valioso patrimonio documental nacional.

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Elisa de Anda Madrazo, Primera Mujer Presidenta del GAFI en 20 Años: México Celebra

El GAFI, organismo intergubernamental, establece estándares y promueve medidas para combatir el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

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El Gobierno de México celebra la designación de Elisa de Anda Madrazo como presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), siendo la primera mujer en más de dos décadas en asumir este cargo de importancia global.

El GAFI, organismo intergubernamental, establece estándares y promueve medidas para combatir el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

De Anda Madrazo ha desempeñado roles destacados en el GAFI, incluyendo vicepresidenta y jefa de la delegación mexicana. Su postulación, respaldada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, recibió el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La elección de México refleja un voto de confianza internacional en la diplomacia financiera del país y su compromiso continuo en la lucha contra la corrupción, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

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Senador Alejandro Armenta Presenta su Libro y Llama a la Acción en Salud Pública»

Presentando datos preocupantes, el senador resaltó que el 70% de las personas fallecidas por Covid-19 tenían enfermedades relacionadas con la diabetes o la hipertensión

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El senador Alejandro Armenta presentó su libro «La Pandemia de los Edulcorantes en México» ante trabajadores de la salud en Puebla, con énfasis en la importancia de abordar la salud pública.

Durante la presentación, hizo un llamado a la conciencia para combatir la obesidad infantil y la diabetes, problemáticas que afectan considerablemente al estado. Armenta destacó el papel fundamental de los trabajadores de la salud y la necesidad de mejorar la atención médica.

Presentando datos preocupantes, el senador resaltó que el 70% de las personas fallecidas por Covid-19 tenían enfermedades relacionadas con la diabetes o la hipertensión.

Además, señaló que aproximadamente 450 mil personas, mayormente mujeres, mueren por diabetes al año. En respuesta, el Senado impulsó el etiquetado frontal en alimentos y bebidas como medida preventiva.

Armenta también expresó su respeto por la medicina alternativa indígena y su compromiso con la preservación de la vida. S

ubrayó la importancia de resolver problemas para generar felicidad y destacó la responsabilidad gubernamental en este aspecto. Hasta la fecha, el senador ha compartido 500 conferencias sobre su libro y planea expandir su alcance a 2,400 trabajadores de la salud en diferentes regiones del país.

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