En el Segundo Informe de Gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha congelado un total de 4 mil 692 cuentas bancarias para combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lo anterior suman 2 mil 323 millones de pesos y 300 millones de dólares.
Así, del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020 se congelaron 2 mil 751 cuentas a personas físicas que no pudieron justificar los fuertes ingresos.
El resto fue bloqueado a mil 678 personas morales y 263 cuentas de personas no identificadas.
Por ello, la UIF presentó 105 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 103 personas por fraude.
Cabe destacar que, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Antorcha Campesina en el Estado de México y las de su líder, Juan Manuel Celis Aguirre, en Puebla.
De igual manera procedieron a bloquear las cuentas de la esposa de Celis y tres empresas que habría usado para el desvío de recursos de procedencia ilícita.
La UIF también dio a conocer que el líder de Antorcha Campesina recibió transferencias bancarias por 18 millones de pesos, de los cuales depositó 3.6 millones a tres personas morales identificadas como “empresas fachada”.
Se congelaron además las cuentas bancarias de dos líderes antorchistas, quienes mantenían una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria, las cuales financiaban a dicha organización.
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