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UIF investiga operaciones del Cártel de Sinaloa en Asia
Gracias a una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera se descubrió que el Cártel de Sinaloa tiene actividades ilícitas en Asia.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que el Cártel de Sinaloa tiene varias empresas de diferentes giros en Hong Kong, China y Taiwán.
Las empresas fungen como farmacéutica, cervecera, textilera y de fertilizantes las cuales son utilizadas como fachada para traficar fentanilo.
En agosto de 2019 en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando decomisó un cargamento de fentanilo enviado desde Shanghái a Culiacán. Las cuales se encontraban ocultas en 954 costales, con un peso aproximado de 23.3 kilogramos.
Al revisar las transacciones financieras de estas empresas, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda identificó un “esquema de operatividad incongruente”.
