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FGR analiza imputar delitos de lavado y delincuencia organizada a Mauricio Toledo
La UIF descubrió probables transferencias electrónicas de fondos, que se realizaron en 2019
La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra analizando si turnar a otra area de la dependencia la denuncia presentada por la Unidad de la Inteligencia Financiera UIF en contra del diputado Mauricio Toledo.
Esto después de que se revelaran movimientos financieros inusuales por 578 millones de pesos, los cuales involucran a cuatro personas físicas e igual número de empresas.
Señalaron que se encuentran analizando si dejar el caso a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada o en la Fiscalía Especializada de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
Ya que según los hechos denunciados se pueden configurar delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, además de enriquecimiento ilícito.
La UIF descubrió probables transferencias electrónicas de fondos, que se realizaron en 2019 por un monto de 5 millones 700 mil pesos a Simón Sarkis Nehme Kuri por el pago de dos departamentos.
Así mismo, de 2016 a 2018 presuntamente recibió 7 millones de pesos de empresas con características de fachada.
Los funcionarios federales expusieron que esta persona recibió en 2017, 3.4 millones de pesos por sueldos y salarios de Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, por lo que se desconoce la procedencia de los recursos con lo que le pagó.