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Notarios dan fe de empresas fantasma en México

Las entidades con mayor número de empresas fachada son Jalisco (189), Ciudad de México (159), Nuevo León (112), Oaxaca (101) y el Estado de México (83).

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El poder de otorgar fe pública no es para cualquier abogado. Este privilegio requiere de integridad y probidad, características que deben ser avaladas por la máxima autoridad del Estado, el gobernador.

La fe pública garantiza que lo que un notario autoriza es auténtico y verdadero. Sin embargo, en México, no todos los notarios han cumplido con esta responsabilidad de manera ética.

Un análisis reciente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha revelado que al menos 562 notarios públicos en todo el país han utilizado su autoridad para legalizar la creación de empresas que simulan operaciones fiscales, evaden impuestos, lavan dinero y desvían recursos públicos. Estas empresas, conocidas como empresas fantasma, fachada, factureras o EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), han defraudado significativamente a la hacienda pública.

Entre enero de 2020 y marzo de 2024, el SAT detectó que 562 notarios avalaron la creación de 1,171 firmas fraudulentas. Entre los implicados se encuentran exsecretarios de gobierno, exalcaldes, exdiputados, representantes electorales y dirigentes de colegios de profesionistas.

Estos notarios han seguido patrones específicos en la creación de empresas factureras: formalizan múltiples sociedades en un solo día, validan a las mismas personas como accionistas en diversas compañías y les asignan objetos sociales amplios que permiten realizar más de 100 actividades distintas, muchas de ellas sin relación entre sí.

Las entidades con mayor número de empresas fachada son Jalisco (189), Ciudad de México (159), Nuevo León (112), Oaxaca (101) y el Estado de México (83), concentrando el 54% de las EFOS. El 46% restante se distribuye en 26 entidades, con Baja California Sur como el único estado sin EFOS en el periodo analizado, aunque sí se encontraron en años anteriores.

Los notarios implicados enfrentan consecuencias legales y administrativas. En Oaxaca, Alejandro José Vidaña Luna, Omar Abacuc Sánchez Heras y Jorge Zarate Ramírez han sido acusados de participar en un «cártel del despojo», simulando actos jurídicos para apropiarse de inmuebles valiosos. Zarate Ramírez fue vinculado a proceso en 2023 por ejercicio ilícito de la función pública. En Jalisco, Álvaro Guzmán Merino acumuló más de 52 sanciones, incluyendo la ilegal escrituración de parte del Lago de Chapala, una zona federal. En Guanajuato, Alejandro Durán Llamas perdió su notaría por irregularidades y está acusado de despojar 180 hectáreas a ejidatarios mediante engaños.

Según un informe del SAT de 2019, las compañías factureras evadieron impuestos por 354,512 millones de pesos entre 2014 y 2019, representando el 1.4% del PIB del país. Este fraude fiscal masivo evidencia la necesidad de una supervisión más estricta y de sanciones más severas para los notarios que abusan de su poder.

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Nacionales

Impulso a la gastronomía mexicana y fortalecimiento del turismo entre México y Estados Unidos

Torruco Marqués también se reunió con 297 tour operadores de Estados Unidos, a quienes invitó a seguir colaborando en el fortalecimiento del turismo regional.

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En una iniciativa para promover la gastronomía mexicana y fortalecer la industria turística, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, acompañado por el cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas López, entregaron reconocimientos a destacados chefs y propietarios de restaurantes mexicanos. Este evento se llevó a cabo como parte del programa «Reencuentro con Mis Raíces», diseñado para fomentar el interés de los mexicanos de segunda y tercera generación en visitar México.

Torruco Marqués también se reunió con 297 tour operadores de Estados Unidos, a quienes invitó a seguir colaborando en el fortalecimiento del turismo regional. En 2024, se tienen programados 24.7 millones de asientos desde Estados Unidos a México, un aumento del 8.3% respecto al año anterior, y 150,851 vuelos, lo que representa un incremento del 9.3%.

Durante el encuentro, se entregaron reconocimientos a Santiago Ramírez Degollado de Casa Carmen, Luis Arce Mota de La Contenta, así como a los representantes de Mesa Coyoacán, Kahlo y Grupo Casamata, por su contribución en la promoción de la gastronomía mexicana, reconocida desde 2010 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Además del secretario Torruco Marqués y el cónsul Islas López, participaron en la gira de trabajo los secretarios de Turismo de diversos estados mexicanos y representantes de agencias de viajes y empresarios, quienes colaboraron activamente en el impulso de ventas hacia múltiples destinos turísticos en México.

Peter Pincus, director comercial de CCRA International, organización que agrupa a más de 8,500 agencias de viajes en Estados Unidos, destacó la oportunidad de crecimiento que representa México como destino turístico, especialmente con el desarrollo de nuevos productos y la expansión de la conectividad aérea.

El cónsul general de México en Nueva York enfatizó que México es el país más visitado de Latinoamérica y el sexto a nivel mundial, destacando su vasto patrimonio cultural y natural, incluyendo 35 sitios reconocidos por la Unesco como Teotihuacán, Oaxaca, Chichen Itzá y Sian Ka’an.

En conclusión, este esfuerzo conjunto busca no solo fortalecer la presencia de México como destino turístico de primer nivel, sino también incrementar el intercambio cultural y económico entre ambos países, cumpliendo con la visión de hacer del turismo una herramienta de desarrollo social bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Ovidio Guzmán, permanece bajo custodia en EU: embajada

«Puedo confirmar que Ovidio Guzmán López sigue en custodia en los Estados Unidos», declaró el embajador estadounidense, Ken Salazar, en un comunicado.

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La Embajada de Estados Unidos en México confirmó este viernes que Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, sigue bajo custodia en ese país tras el arresto el jueves de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, otro de los hijos del narcotraficante mexicano.

«Puedo confirmar que Ovidio Guzmán López sigue en custodia en los Estados Unidos», declaró el embajador estadounidense, Ken Salazar, en un comunicado.

Asimismo, Salazar agradeció al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y a su equipo, por los esfuerzos que han llevado a la captura de varios capos, entre los que mencionó a Ovidio, detenido y extraditado en 2023; a Rafael Caro Quintero, en 2022, y a Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, en 2023.

En cuanto a la captura de ‘El Mayo’ Zambada y Guzmán López, el embajador señaló que fue «un golpe directo», que hace parte de los «esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que fomentan el veneno de las drogas sintéticas que matan a tanta gente» y «generan tanta violencia» en Estados Unidos.

«Continuaremos con nuestros esfuerzos históricos de colaboración con México en materia de seguridad, incluyendo nuestros esfuerzos sin precedentes en la lucha contra el fentanilo, el tráfico de armas y los traficantes de personas en nuestra lucha sin cuartel para brindar seguridad a los pueblos» de Norteamérica, aseveró Salazar.

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Las Mañaneras

López Obrador Calificó las detenciones de Zambada y Guzmán López como un «avance» en la lucha contra el Narcotráfico

López Obrador apuntó que a pesar de que su Gobierno no participó en las capturas de Zambada García y Guzmán López, sí existe un trabajo en conjunto con el Gobierno de Joe Biden.

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 Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó como un “avance” en la lucha contra el narcotráfico las detenciones de Ismael Mayo Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, y a Joaquín Guzmán López, otro de los hijos de Joaquín Chapo Guzmán.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que a pesar de que su Gobierno no participó en las capturas de Zambada García y Guzmán López, sí existe un trabajo en conjunto con el Gobierno de Joe Biden.

Es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aún cuando en este caso en específico no hayan participado la Sedena o la marina, pero el que él (Zambada) haya tomado la decisión o entregarse o correr el riesgo de ir a EE.UU. y allá capturarlo, significa un avance importante, en el combate al narcotráfico”, dijo.

“El hecho de que EE.UU. esté padeciendo de una crisis profundo por el consumo de drogas y que como es del conocimiento de muchos este grupo se dedicaba a elaborar droga para introducirla a EE.UU., esa es la denuncia que se tiene desde hace muchos años, y que se haya detenido es un avance”, agregó.

El mandatario mexicano apuntó que esta acción no significa que haya desconfianza de Estados Unidos hacia México.

“No, no, no hay desconfianza, nosotros lo que siempre hemos pedido es que haya respeto (de EE.UU. a México)”, subrayó.

“Lo capturaron allá (en EE.UU.), eso es lo que yo pienso hasta ahora, ya sea por un acuerdo o que lo detuvieron porque contaron con información de que iba a viajar, pero eso ya lo vamos a saber”, resaltó.

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