México identificó trece casinos donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, indicó este martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México.

En un comunicado, la SHCP dijo que conjunto con el Gabinete de Seguridad y en una investigación que lleva meses en desarrollo «se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero», en establecimientos con presencia en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.

Explicó que por su «alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloquedas» para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.

En la nota apuntó que algunos de estos establecimientos «operaron con movimientos millonarios en efectivo», transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, «lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional».

La investigación también identificó que las plataformas digitales «utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido» como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, «quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos».

Hacienda de México explicó que derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, esto con el objetivo de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.

La SHCP dijo que estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.

Y ratifican el compromiso del Gobierno mexicano de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuración de justicia para impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, así como para proteger a los usuarios y a la población.

La Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre temporal de diversos puertos en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco debido a un “aviso de precaución” por las condiciones climatológicas en el Golfo de México y el Mar Caribe.

La medida se aplica principalmente a embarcaciones menores, con el objetivo de prevenir accidentes derivados del fuerte oleaje y los vientos asociados al temporal que afecta la región.

En Yucatán, los puertos cerrados a la navegación de embarcaciones menores son Progreso, Yukalpetén, Chuburná, Celestún, Sisal, Telchac, San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas, El Cuyo y Dzilam de Bravo.

Mientras que en Quintana Roo, la restricción aplica en Puerto Juárez, Cozumel, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Mahahual, Chetumal y Xcalak.

De igual manera, en Campeche y Tabasco se mantiene suspendida la navegación tanto para embarcaciones mayores como menores.
En Campeche, los cierres incluyen los puertos de Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kab Naab y Seybaplaya; mientras que para embarcaciones pequeñas también se restringe el acceso en Champotón y Campeche capital.

En Tabasco, se reportan cierres en Dos Bocas, Frontera, Sánchez Magallanes y Villahermosa, como medida preventiva ante el mal tiempo.

La Secretaría de Marina exhortó a la población y a los trabajadores del sector marítimo, pesquero y turístico a seguir las recomendaciones oficiales y evitar actividades en zonas costeras o de navegación, hasta que las condiciones sean favorables nuevamente.

Las autoridades mantienen vigilancia constante sobre el comportamiento del sistema meteorológico para determinar el momento adecuado de reabrir los puertos y restablecer la normalidad en la navegación

El gobierno federal presentó este domingo el Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, la estrategia propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar la seguridad en esa entidad tras el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido hace una semana.

En conferencia de prensa, encabezada por Sheinbaum, integrantes del gabinete presidencial detallaron los avances de este plan.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reiteró en que no habrá impunidad en el caso y aseguró que se reforzarán los ejes de la estrategia de seguridad nacional en Michoacán. Entre los ejes destacó:

• Consolidación de la guardia nacional: se fortalecerá la policía estatal y de la fiscalía general del estado con equipamiento, capacitación y acciones conjuntas con la Federación.
• Fortalecimiento de inteligencia e investigación: se desplegarán recursos tecnológicos y unidades especializadas para combatir la extorsión y detener a los generadores de violencia, y se reforzará la Fiscalía Especializada de Alto Impacto de la fiscalía estatal.

Asimismo, dijo que a petición de Grecia Quiróz, viuda de Manzo y ahora alcaldesa de Uruapan, las autoridades realizarán revisiones permanentes en el municipio, con tal de que se cumpla la estrategia de seguridad.

Por su parte, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, expuso las acciones para combatir la extorsión, el combate al tráfico de drogas y evitar el enfrentamiento entre grupos de crimen organizado, indicando que se realizará un despliegue de 10 mil 506 elementos para el reforzamiento de la seguridad.

Claudia Sheinbaum destacó que la estrategia integral consta de 12 ejes con más de 100 acciones, aseverando que será un «ejercicio permanente». Dijo que dará seguimiento cada 15 días y se darán cuentas públicas de los avances del plan cada mes.