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UIF bloqueó cuentas de 1,352 personas relacionadas con 14 grupos delictivos en CDMX

Las autoridades esperan que se reduzca el nivel de violencia de las organizaciones criminales que operan en la capital del país.

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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueó las cuentas de 1,235 personas tanto físicas como morales que estaban relacionadas a 14 grupos delictivos en la Ciudad de México.

Dicha operación se realizó en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual se denominó como Operación Zócalo.

Santiago Nieto, titular de la UIF, identifica tres modalidades de  defraudación fiscal • Forbes México

“El objetivo central será aportar elementos financieros a las carpetas de investigaciones y mantener la información para que la secretaría siga con su función”, acotó Nieto Castillo

Nieto informó que la UIF ha interpuesto denuncias contra 42 individuos (25 personas físicas y 17 morales), por depósitos de 2,688 millones de pesos y retiros por 2,114 millones de pesos.

Las actividades que están relacionadas en estos casos: extorsión, secuestro y venta de drogas. Cabe destacar que la investigaciones se realizaron en conjunto con Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés)

UIF congeló cuentas por 4,500 millones de pesos durante 2019: Santiago Nieto  | El Economista

Se destacó que con la Operación Zócalo se fortalece la cooperación entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad Federal con las autoridades de la Ciudad de México.

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Nacionales

Ebrard: Gobierno de Sheinbaum impulsará crecimiento y empleo desde el día uno

El ex canciller resaltó la importancia de aprovechar las oportunidades que ofrece la relocalización de empresas (nearshoring) para alcanzar tasas de crecimiento superiores a las registradas en años anteriores, lo que contribuiría significativamente al desarrollo económico de México.

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El coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior de la campaña presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, enfatizó hoy el compromiso del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum para impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleos en México desde el primer día de su mandato.

Durante su participación en la LXV Asamblea de la Industria Nacional de la Industria Química, en representación de la candidata de Morena, Ebrard destacó el detallado programa de infraestructura ferroviaria, portuaria y carretera que contempla Sheinbaum, así como su plan de corredores industriales, subrayando que estas iniciativas serán prioritarias para impulsar el crecimiento del país.

El ex canciller resaltó la importancia de aprovechar las oportunidades que ofrece la relocalización de empresas (nearshoring) para alcanzar tasas de crecimiento superiores a las registradas en años anteriores, lo que contribuiría significativamente al desarrollo económico de México.

Además, señaló que el país cuenta con una estrategia liderada por el doctor Juan Ramón de la Fuente para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), lo que evidencia el compromiso del gobierno de Sheinbaum con la consolidación de acuerdos comerciales benéficos para México.

Previamente, Ebrard sostuvo un encuentro de trabajo con la Coparmex, donde dialogó sobre las oportunidades de colaboración para impulsar la inversión y el crecimiento económico de manera conjunta.

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R&I ratifica calificación crediticia de México en BBB+ con perspectiva estable

R&I ha destacado la fortaleza de la demanda interna en México, así como la importancia de la inversión pública y privada en el crecimiento económico

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La agencia japonesa R&I ha ratificado la calificación de la deuda soberana de México en BBB+ con perspectiva estable, según un comunicado emitido el día de hoy. Esta decisión reafirma la solidez de la economía mexicana y la estabilidad de su deuda en relación con el Producto Interno Bruto (PIB).

R&I ha destacado la fortaleza de la demanda interna en México, así como la importancia de la inversión pública y privada en el crecimiento económico. También ha resaltado el aumento de la Inversión Extranjera Directa, impulsada por la relocalización de empresas, como un factor clave para expandir la capacidad productiva del país.

La calificadora ha elogiado los fundamentos macroeconómicos sólidos de México, incluyendo un bajo déficit en cuenta corriente y un adecuado nivel de reservas internacionales. Además, ha mencionado la Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario Internacional como una medida adicional de respaldo.

En cuanto a la política fiscal, R&I ha reconocido los esfuerzos del gobierno mexicano por mantener un control prudente sobre el nivel de deuda pública en relación con el PIB, a pesar del aumento esperado en el déficit fiscal para el año 2024.

Esta ratificación de la calificación soberana permitirá a México mantener un acceso favorable a los mercados financieros nacionales e internacionales, lo que es crucial para su desarrollo económico y financiero.

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Denuncia anónima implica a ex presidente de la SCJN en presiones al Poder Judicial

Una denuncia anónima entregada al Consejo de la Judicatura Federal implica al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con otros funcionarios, en un supuesto esquema de presiones e influencias en el Poder Judicial

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Se presenta una denuncia anónima de 32 páginas dirigida al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), fechada el 9 de abril, contra el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y otras veinte personas. La denuncia detalla un supuesto esquema liderado por Zaldívar y el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, para influir, intimidar, extorsionar y acosar a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación con el objetivo de obtener fallos favorables al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a los intereses personales y económicos de los involucrados.

La ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, ha dado curso a esta denuncia según las normativas del Consejo de la Judicatura, que permite la presentación de quejas o denuncias por cualquier persona o servidor público ante posibles faltas administrativas y responsabilidades de servidores públicos, incluso aceptando quejas anónimas.

Medios de comunicación, entre ellos Aristegui Noticias, han obtenido el documento anónimo que originó la investigación contra ex colaboradores de Zaldívar por presuntas acciones que atentan contra la independencia judicial, violencia sexual, cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos e irregularidades administrativas. La autenticidad del documento ha sido verificada por fuentes de alto nivel.

La denuncia describe un presunto modus operandi durante la gestión de Zaldívar como titular del PJF, donde él y sus principales operadores habrían trabajado para influir en decisiones judiciales en favor del gobierno de AMLO y para obtener beneficios económicos o políticos. Se menciona la relación de subordinación y complicidad entre Zaldívar y Scherer, afirmando que este último operó en la SCJN para favorecer las aspiraciones de Zaldívar en la dirección del PJF.

Los principales señalados en la denuncia son Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Carlos Antonio Alpízar Salazar, Julio Scherer Ibarra, Edgar Manuel Bonilla del Ángel y Netzaí Sandoval Ballesteros. Las acusaciones incluyen presuntas presiones para evitar amparos en proyectos como el Tren Maya y alterar procesos penales bajo influencia de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han emitido comentarios sobre el caso.

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