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Nacionales

Vuelven reflectores sobre investigaciones financieras ligadas a la “Banda de la Riviera Maya”

Investigaciones periodísticas sobre la llamada “Banda de la Riviera Maya” volvieron a tomar relevancia al retomar presuntas operaciones de fraude financiero y lavado de dinero en Quintana Roo.

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Las investigaciones periodísticas en torno a la llamada “Banda de la Riviera Maya” volvieron a cobrar relevancia luego de que diversos reportes retomaran las líneas de investigación relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero, fraude financiero y estructuras corporativas utilizadas por la organización señalada de operar en Quintana Roo.

Dentro de esas publicaciones aparece nuevamente el nombre de José Antonio de Anda Turati, mencionado en distintos reportes vinculados con movimientos patrimoniales, operaciones corporativas y estructuras financieras revisadas durante las indagatorias federales relacionadas con la red criminal.

La organización, también identificada como la “mafia rumana”, habría sido encabezada por Florian Tudor, alias “El Tiburón”, señalado por autoridades mexicanas como presunto operador de una red internacional dedicada a la clonación de tarjetas bancarias mediante cajeros automáticos alterados en destinos turísticos como Cancún y Playa del Carmen.

Investigaciones internacionales documentaron presunta red financiera

Reportajes elaborados por OCCRP, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Rise Project y Quinto Elemento Lab documentaron cómo la estructura presuntamente utilizó empresas fachada, prestanombres y operadores financieros para mover recursos millonarios derivados de fraudes electrónicos cometidos contra turistas nacionales y extranjeros.

De acuerdo con esas investigaciones, las ganancias ilícitas atribuidas a la organización superarían los mil millones de dólares, obtenidos presuntamente mediante retiros fraudulentos realizados a través de cajeros automáticos manipulados en distintos puntos del Caribe mexicano.

Los reportes también describen una compleja red financiera construida para ocultar el origen de los recursos. Entre los mecanismos señalados se encuentran desarrollos inmobiliarios, empresas turísticas y centros nocturnos utilizados presuntamente para el blanqueo de capitales.

Autoridades rastrearon operaciones financieras

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó en 2021 sobre el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas con personas físicas y morales presuntamente relacionadas con la estructura encabezada por Florian Tudor.

Las investigaciones incluyeron seguimiento de operaciones financieras nacionales e internacionales, triangulación de recursos y posibles esquemas de simulación corporativa. Diversos expedientes señalan que asesores financieros y operadores corporativos habrían tenido participación en la creación y administración de compañías utilizadas para mover recursos entre distintas razones sociales.

En ese contexto, publicaciones periodísticas colocaron el nombre de José Antonio de Anda Turati dentro de las líneas de investigación relacionadas con la presunta estructura financiera utilizada por la organización.

Presunta infiltración en sectores empresariales y políticos

Reportes internacionales señalaron además que la llamada “Banda de la Riviera Maya” habría logrado construir redes de influencia dentro de sectores empresariales y políticos de Quintana Roo, situación que presuntamente facilitó sus operaciones durante varios años en una de las regiones turísticas más importantes del país.

Las investigaciones apuntan a que esa estructura permitió mantener actividades relacionadas con fraude electrónico y lavado de dinero mientras se desarrollaban operaciones financieras a través de distintas empresas y razones sociales.

No existen sentencias firmes contra José Antonio de Anda Turati

Hasta el momento, no existen sentencias condenatorias firmes en contra de José Antonio de Anda Turati relacionadas con estos hechos. Sin embargo, su nombre continúa apareciendo en publicaciones periodísticas y documentos vinculados con las investigaciones sobre la presunta red financiera atribuida a la organización criminal.

El tema volvió a posicionarse en la conversación pública debido al resurgimiento de reportajes y referencias relacionadas con las operaciones financieras investigadas en Quintana Roo y los presuntos vínculos corporativos alrededor de la estructura.

Cabe señalar que la periodista Sandy Aguilera, llevará el tema a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para preguntar como va la investigación al respecto de este tema.

Estados

Frente al desorden de la oposición, Morena se consolida en Querétaro con unidad, alianzas y ruta clara: Santiago Nieto

El movimiento ratifica su coalición estratégica con el PVEM y el PT, confirma que la selección de candidatos se definirá por encuestas nacionales y condena el despido arbitrario de personal en el Congreso local.

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En conferencia de prensa celebrada en la capital queretana, liderazgos de Morena encabezados por Santiago Nieto Castillo destacaron la consolidación del movimiento de transformación en la entidad como una fuerza política disciplinada, ordenada y en constante expansión.

Durante el encuentro con medios de comunicación, la dirigencia y legisladores locales remarcaron que, mientras partidos de oposición como el PAN y el PRI muestran divisiones internas, desorden y falta de acuerdos, Morena mantiene una agenda de trabajo coordinada mediante reuniones estratégicas continuas entre su Comité Ejecutivo Estatal, diputados locales y representantes municipales.

El coordinador de los Comités de Defensa enfatizó que la unidad interna ha permitido estructurar un camino firme hacia los próximos procesos electorales, respaldado por la articulación de alianzas sólidas con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

En este sentido, se ratificó que la coalición y las candidaturas comunes se mantendrán en 16 de las 17 entidades federativas definidas a nivel nacional, reconociendo el liderazgo de perfiles clave como Ricardo Astudillo para sumar a sectores de la sociedad y fortalecer la agenda ambiental y social de la transformación.

Respecto a la definición de las coordinaciones y futuras candidaturas, la dirigencia estatal y los legisladores subrayaron que el proceso de selección interna se mantendrá estrictamente apegado a la legalidad e imparcialidad institucional.

De acuerdo con los estatutos del movimiento, la Comisión Nacional de Encuestas y la Comisión Nacional de Elecciones serán las únicas instancias encargadas de definir las postulaciones a través de encuestas transparentes aplicadas a la ciudadanía.

Por ello, se descartó de manera categórica cualquier destape o designación anticipada, garantizando piso parejo para todas y todos los aspirantes.

En el ámbito legislativo e institucional, Morena calificó como inaceptable el despido arbitrario de personal en el Congreso del Estado durante el periodo presupuestal, manifestando su respaldo total a la diputada afectada y exigiendo el respeto irrestricto a los derechos laborales.

Asimismo, los representantes del movimiento resaltaron la trascendencia de contar por primera vez con una mayoría en la Legislatura local, la cual ejercerán con responsabilidad para impulsar reformas de fondo en beneficio de la ciudadanía queretana y velar por una correcta asignación presupuestal.

Finalmente, Santiago Nieto sostuvo que Morena en Querétaro continuará construyendo un Frente Amplio Progresista e incluyente que sume a diversos sectores sociales, profesionales y empresariales de la entidad.

Este proyecto mantendrá las puertas abiertas a perfiles comprometidos con los principios del humanismo mexicano —no robar, no mentir y no traicionar al pueblo—, priorizando el combate a la corrupción, la austeridad republicana y la prosperidad compartida en los 18 municipios del estado.

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Estados

Ana Elizabeth Ayala Leyva, bajo escrutinio por resolución sobre violencia política en Ahome

Documentación entregada a Morena incluye antecedentes de un expediente del TESIN sobre violencia política de género y acoso laboral contra la entonces síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites.

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La trayectoria política de Ana Elizabeth Ayala Leyva vuelve a estar bajo escrutinio tras la entrega a instancias de Morena de documentación relacionada con un expediente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TESIN), en el que se acreditaron actos de violencia política contra las mujeres en razón de género y acoso laboral contra Angelina Valenzuela Benites, quien se desempeñaba como síndica procuradora del municipio de Ahome.

El caso quedó registrado en el expediente TESIN-JDP-21/2019, promovido por Valenzuela Benites en septiembre de 2019, cuando denunció obstáculos para ejercer plenamente las funciones correspondientes a su cargo. La resolución del tribunal local, emitida el 2 de diciembre de ese año, fue confirmada posteriormente por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 16 de enero de 2020.

¿Qué resolvió el tribunal electoral?

En su sentencia, el TESIN determinó que existieron acciones y omisiones que vulneraron los derechos político-electorales de la síndica procuradora e identificó un contexto adverso dentro del Ayuntamiento de Ahome que obstaculizó el desempeño de sus funciones.

Entre las autoridades municipales señaladas en el expediente se encontraban el entonces presidente municipal, Manuel Guillermo Chapman Moreno; el secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro Armenta; la entonces tesorera municipal, Ana Elizabeth Ayala Leyva; el director de Administración, Gilberto Estrada Barrón; la directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Solangel Sedano Fierro, así como integrantes del Cabildo.

Respecto de Ayala Leyva, la documentación oficial señala que se determinó su responsabilidad directa por omitir responder, de manera afirmativa o negativa, diversos oficios de la síndica y por no proporcionarle la información solicitada. Estas omisiones formaron parte de las conductas que el tribunal analizó dentro del contexto general de violencia política de género y acoso laboral acreditado en el caso.

Medidas ordenadas y seguimiento del caso

Como parte de la resolución, el tribunal estableció medidas de protección, restitución y garantías de no repetición para evitar que continuaran las conductas que obstaculizaban el ejercicio del cargo de la denunciante.

Sin embargo, la documentación electoral también refiere que algunas de estas medidas no fueron cumplidas de manera reiterada, situación que dio lugar a incidentes posteriores de inejecución de sentencia. En una resolución del 30 de diciembre de 2020, el TESIN volvió a señalar que Ayala Leyva había omitido entregar información requerida por la síndica y ordenó realizar las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en la sentencia.

Cabe precisar que la sentencia original no impuso sanciones a los funcionarios involucrados, aunque sí estableció medidas para proteger los derechos de la denunciante y garantizar el cumplimiento de sus funciones.

Documentación llega a instancias de Morena

De acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, la documentación fue entregada a instancias de Morena como parte de una revisión de antecedentes relacionados con la trayectoria e idoneidad de perfiles políticos en Ahome.

El expediente pone nuevamente sobre la mesa una resolución judicial que involucró a diversos funcionarios de la administración municipal de aquel periodo y que tuvo como eje la protección de los derechos político-electorales de una mujer en el ejercicio de un cargo público.

La revisión de estos antecedentes ocurre en el contexto de la evaluación de perfiles políticos, en la que los documentos judiciales constituyen elementos relevantes para conocer las resoluciones y responsabilidades previamente determinadas por las autoridades competentes.

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Nacionales

Sheinbaum firma decreto para prohibir contenidos violentos en plataformas digitales

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, informó que el Gobierno federal sostuvo una segunda reunión con representantes de empresas tecnológicas, quienes expresaron su respaldo a la iniciativa ante la importancia de proteger a niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este miércoles el decreto que contempla prohibir la difusión de contenidos violentos en plataformas digitales. La medida entrará en vigor un mes después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, informó que el Gobierno federal sostuvo una segunda reunión con representantes de empresas tecnológicas, quienes expresaron su respaldo a la iniciativa ante la importancia de proteger a niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

En el encuentro participaron representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, Huawei y X, anteriormente conocida como Twitter.

Con la entrada en vigor del decreto, se contempla prohibir en las plataformas digitales la difusión de contenidos relacionados con:

  • Discursos de odio y extremismo violento.
  • Abuso, explotación y violencia sexual.
  • Suicidio y autolesiones.
  • Violencia en las escuelas.
  • Acoso y ciberacoso.
  • Ciberbullying.
  • Conductas ilícitas.
  • Material sexual explícito.

Por su parte, Sheinbaum señaló que las empresas tecnológicas estuvieron de acuerdo con la medida y solicitaron un plazo de un mes para realizar los ajustes necesarios en sus plataformas antes de que entre en vigor.

La disposición busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos que puedan poner en riesgo su bienestar en internet.

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