El gobierno de Estados Unidos autorizó a CIBanco, institución previamente sancionada por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles, realizar transferencias financieras con el objetivo de completar su proceso de liquidación en México.

La medida fue emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, que ajustó las restricciones impuestas al banco para permitirle concluir de manera ordenada el cierre de sus operaciones.

Permiten operaciones para cierre ordenado

La decisión se da luego de que las autoridades estadounidenses bloquearan el acceso de CIBanco al sistema financiero de ese país, tras determinar que la institución facilitó el lavado de recursos provenientes del tráfico de opioides.

Ante este escenario, el gobierno de México asumió el control del proceso, con el fin de evitar afectaciones mayores al sistema financiero nacional y garantizar una liquidación supervisada.

Con la autorización, CIBanco podrá realizar transferencias necesarias para vender sus activos, cubrir adeudos y distribuir recursos conforme a la normativa vigente.

Compromiso bilateral contra el lavado de dinero

El Departamento del Tesoro destacó que esta resolución forma parte de la cooperación entre ambos países para combatir las operaciones financieras ilícitas.

“Esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan”, señaló la dependencia en un posicionamiento oficial.

Supervisión y cierre definitivo

El proceso contempla el cierre definitivo de la institución financiera, bajo supervisión de autoridades mexicanas, quienes deberán garantizar la transparencia en la venta de activos y el cumplimiento de obligaciones con clientes y acreedores.

Este caso se suma a las acciones internacionales para reforzar los controles contra el lavado de dinero y limitar el uso del sistema bancario por parte de organizaciones criminales.

Autoridades federales informaron sobre la detención de dos personas presuntamente vinculadas a una célula delictiva que opera en el estado de Sinaloa, como resultado de acciones coordinadas entre distintas dependencias de seguridad.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detallaron que las detenciones se realizaron en el municipio de Mazatlán, tras labores de inteligencia e intercambio de información interinstitucional.
Los detenidos, identificados como Efraín “N” y Jesús “N”, fueron ubicados luego de que se detectaran dos inmuebles presuntamente relacionados con el grupo delictivo. Con base en los datos recabados, un juez de control otorgó las órdenes de cateo que fueron ejecutadas en las colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines.

Durante los operativos, además de la captura de los dos sujetos, las autoridades aseguraron diversos objetos, entre ellos armas de fuego —incluido un fusil Barrett—, dosis de droga, equipos telefónicos, una camioneta blindada, cuatro granadas, cargadores y equipos de radiocomunicación.

Las autoridades indicaron que a los detenidos se les informaron sus derechos conforme a la ley y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación jurídica en las próximas horas.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, los aseguramientos representan una afectación económica a la estructura financiera del grupo delictivo por aproximadamente 2 millones 502 mil 62 pesos.

Las dependencias señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para debilitar las capacidades operativas y financieras de organizaciones criminales, mediante operativos coordinados y con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

El Gabinete de Seguridad de México informó este sábado la detención de János Balla, alias Dániel Takács, ciudadano húngaro de 48 años con orden de arresto internacional por tráfico de drogas y considerado uno de los diez criminales más buscados en Europa.

El arresto se llevó a cabo en el estado de Quintana Roo, como resultado de un operativo coordinado entre diversas autoridades federales y estatales. De acuerdo con el comunicado oficial, el detenido cuenta con una orden de captura en Hungría por tráfico de estupefacientes, además de una ficha roja emitida por la Interpol y una orden de arresto gestionada por Europol.

Las autoridades señalaron que Balla está vinculado con redes de narcotráfico en Europa del Este, por lo que su captura representa un golpe importante contra estas organizaciones criminales.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Migración, así como autoridades estatales.

Esta detención forma parte de la colaboración de México con organismos internacionales para la localización y captura de prófugos buscados en otros países.

En meses recientes, también han sido detenidos en territorio nacional otros fugitivos de alto perfil, como Samuel Ramírez Jr., capturado en Sinaloa por cargos de homicidio y tentativa de homicidio en Estados Unidos, así como Remigio “N”, detenido en Quintana Roo con orden de extradición por tráfico de personas y delincuencia organizada.

Con estas acciones, el Gobierno de México refuerza su cooperación internacional en materia de seguridad y combate al crimen organizado.