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Grandes bancos han permitido negocios de lavado de dinero

Además, expone que existen 57 transacciones sospechosas realizadas desde bancos que operan en México.

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De acuerdo con una investigación de FinCEN Files, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, grandes bancos del mundo han permitido operaciones con recursos procedentes de lavado de dinero a personas y grupos criminales.

Documentos secretos del gobierno estadunidense detallan que cinco instituciones de gran escala se han beneficiado de personajes poderosos y peligrosos aun cuando han sido señalados y sancionados por incumplir con la regulación en contra de este tipo de recursos en Estados Unidos.

Además, expone que existen 57 transacciones sospechosas realizadas desde bancos que operan en México, involucrados en este tipo de acciones.

La investigación es una serie de reportes de actividad sospechosa (RAS) que han sido expuestas e indican cómo instituciones bancarias han tenido conocimiento y han hecho transacciones con recursos ilícitos a diversas personas, por un monto que supera 2 billones de dólares, incluidos 514 mil millones de JPMorgan y 1.3 billones de Deutsche Bank.

Las principales entidades financieras involucradas son JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon.

En los bancos de México se hicieron 57 transacciones por un monto enviado de 5 millones 75 mil 970 dólares, y recibido 338 mil 730 dólares. Se ven involucrados entidades financieras como BBVA, Banorte, Citibanamex, Banco del Bajío, Actinver, Santander, Banco Base y CIBanco.

Incluso hay un movimiento sospechoso que puede involucrar al ex presidente Enrique Peña Nieto, y podría relacionarlo con el venezolano Juan José Rendón Delgado, quien fue asesor de campañas relacionadas con sobornos entre capos colombianos y delitos en contra de mujeres.

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Internacionales

Canciller Bárcena busca soluciones con líderes comunitarios en Eagle Pass, Texas

La Cancillería reafirma su compromiso de trabajar en colaboración con las comunidades mexicanas en el extranjero.

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En un esfuerzo por atender las necesidades de la comunidad mexicana en Eagle Pass, Texas, la canciller Alicia Bárcena se reunió con representantes comunitarios en la sede del Consulado de México en la ciudad.

La protección y el empoderamiento de las comunidades mexicanas en Estados Unidos se han destacado como prioridades fundamentales para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante el encuentro, se discutieron estrategias clave destinadas a mejorar el bienestar, la seguridad y el respeto a la dignidad de los ciudadanos mexicanos en el país vecino.

La Cancillería reafirma su compromiso de trabajar en colaboración con las comunidades mexicanas en el extranjero, asegurando el fortalecimiento de lazos y la implementación de medidas que promuevan su desarrollo integral.

Alicia Bárcena Ibarra, inició una gira de trabajo en Ciudad Juárez, Chihuahua y posteriormente se trasladará a las ciudades de El Paso, San Antonio, Eagle Pass y Laredo, en Texas, del 17 al 20 de abril, con el propósito de recorrer los consulados de México en esas ciudades y refrendar el compromiso de brindar asistencia y protección consular oportuna y digna a todas las personas mexicanas en ese estado.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, la canciller realizará un recorrido en el Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario” y sostendrá un encuentro con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, para analizar la gestión y el financiamiento de estos centros que brindan apoyo a personas migrantes en el norte del país.

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Nacionales

Semarnat aclara el retiro de sellos de clausura en campo de golf

La Semarnat explicó que el retiro de los sellos se realizó siguiendo una resolución del Poder Judicial de la Federación.

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La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dirigida por María Luisa Albores, emitió una declaración para aclarar el retiro de los sellos de clausura del campo de golf Tangolunda en Huatulco, celebrado por el empresario Ricardo Salinas Pliego. 

La acción se llevó a cabo luego de que la Semarnat suspendiera el campo debido a su declaración como Área Natural Protegida.

La Semarnat explicó que el retiro de los sellos se realizó siguiendo una resolución del Poder Judicial de la Federación. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó esta acción «únicamente con la finalidad de mantener vivo el ecosistema que actualmente se encuentra en el predio como lo establece la autoridad judicial».

indicó que esta medida suspensional no contraviene lo establecido en el Decreto por el que se declara Área Natural Protegida Tangolunda, con el carácter de Parque Nacional: «Se mantiene la suspensión de actividades de golf».

«El mandato judicial establece que no se pueden realizar acciones que se opongan o excedan diversas medidas, sean estas provisionales o definitivas, incluyendo entre esas la actividad del golf. Asimismo, reconoce que las autoridades responsables en el caso continúen con el procedimiento administrativo», apuntó Semarnat.

La tarde de este 18 de abril, el empresario presumió el retiro de sellos, luego de permanecer suspendido debido a la determinación de Semarnat que lo declaraba como Área Natural Protegida.

A través de su cuenta de X, el fundador de Grupo Salinas difundió un video en el que se observa a unos trabajadores quitar las medidas.

«Voy a dejar esto por aquí… les recuerdo que el que se mete conmigo se aguanta y que el que es lo, no va a la guerra», se lee en la publicación.

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Nacionales

Envían a 300 militares a patrullar Mante tras asesinato de candidato

Asimismo las autoridades dijeron que dichas acciones van con la intención de inhibir las actividades de la delincuencia organizada.

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El Ejército mexicano ordenó el traslado de 300 efectivos de fuerza de tarea regional entre oficiales de Sedena y de la guardia Nacional con el objetivo de apoyar en las acciones contra la inseguridad en el municipio de Mante en Tamaulipas, tras el asesinato del aspirante a la alcaldía de aquella ciudad, Noé Ramos Ferretiz.

“El objetivo es intensificar reconocimiento a pie y motorizados, tanto diurnos como nocturnos, derivado de los lamentables hechos que ocurrieron el día de hoy en el municipio de Mante” menciona el comunicado emitido por la 48 zona militar de Tamaulipas.

Asimismo las autoridades dijeron que dichas acciones van con la intención de inhibir las actividades de la delincuencia organizada y también con el fin de localizar a los responsables del crimen cometido que terminó con la vida del candidato.

Noe Ramos murió el viernes en un ataque que realizó un individuo al acercarse y apuñalarlo cuando andaba de proselitismo para reelegirse; cabe agregar que el ahora occiso es de extracción panista, pero forma parte de la colisión “Fuerza y Corazon de Mexico”.

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